Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała kolejne dwie osoby podejrzewane o wyłudzenia podatków – dowiedziała się we wtorek PAP. Miały one działać w grupie przestępczej, która naraziła Skarb Państwa na straty ponad 84 mln zł. Obu aresztowano.
Agenci łódzkiego wydziału zamiejscowego delegatury ABW w Katowicach zatrzymali ich 4 maja – podał rzecznik. Do tej pory zarzuty przedstawiono 29 osobom – dodał.
„Materiał dowodowy wskazuje, że jeden z zatrzymanych miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą i faktycznie zarządzać działalnością podmiotów wprowadzających do obrotu produkty paliwowe pochodzące z nielegalnego źródła” – podał Żaryn. „Drugi mężczyzna miał zarządzać działalnością spółek pozorujących obrót paliwem” – dodał.
„Firmy miały wytwarzać fikcyjne faktury VAT oraz przyjmowały na swoje rachunki środki finansowe pochodzące z nadużyć. Środki te były następnie transferowane do kantoru wymiany walut, skąd – po przewalutowaniu – były wypłacane w gotówce i przekazywane organizatorom przestępstwa” – wyjaśnił rzecznik.
Poinformował, że według śledczych, spółki zaangażowane w nielegalny proceder wystawiły puste faktury o wartości przekraczającej 246 mln zł brutto, a uszczuplenia podatkowe w VAT i CIT szacowane są na co najmniej 84 mln zł.
W nadzorującej śledztwo ABW Prokuraturze Regionalnej w Łodzi jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a drugi – udziału w takiej grupie. Oskarżono ich także o popełnienie przestępstw skarbowych i pranie pieniędzy. Za zarzucane podejrzanym czyny grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 25 lat.
Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obu zatrzymanych przez ABW trzymiesięczny areszt. (PAP)
Aleksander Główczewski
