Hiszpańska policja śledzi finansowanie terroryzmu islamskiego poprzez sekretny crowfunding, który stał się jednym ze sposobów pozyskiwania funduszy przez Państwo Islamskie (ISIS) operujące w zamkniętych sieciach społecznościowych.
Obecnie celem ISIS jest wydostanie bojowników z regionów, w których ponieśli klęskę, i przerzucaniu ich do Europy – stwierdził „elPeriodico” w czwartek, powołując się na źródła policji krajowej.
Drobne, ale liczne kwoty dla ISIS wpłacane są w Europie, a odbierane w Syrii i Iraku z wykorzystaniem pozabankowego systemu transferu pieniędzy, opartego na zaufaniu, tzw. hawala (z arab. przekaz). Opiera się on na osobistych relacjach miedzy pośrednikami zaangażowanymi w transakcje, tzw. hawaladarami.
Transakcje dokonywane są po przyjęciu gotówki u pośrednika i podaniu hasła. Pośrednik natychmiast zleca wypłatę środków na podane hasło w innym kraju, kontaktując się np. przez wpis na portalu społecznościowym. Według źródeł policji hiszpańskiej, hawaladar pobiera obecnie od 5 do 10 proc. prowizji za przekazanie pieniędzy z Hiszpanii dla Państwa Islamskiego.
Kompensacja środków miedzy pośrednikami nie odbywa się natychmiast, a dług wyrównuje się wówczas, gdy zrównoważy się suma wpłat i wypłat. W przypadku wystąpienia dużych różnic i chwilowych trudności finansowych, „banki hawala” pokrywają braki z prowadzonej równolegle legalnej działalności gospodarczej, a także korzystają ze swojej sieci międzynarodowych kurierów.
Najważniejszą cechą systemu hawala jest szybkość dokonywanych transferów, anonimowość, możliwość przekazania dowolnej sumy i brak jakichkolwiek formalności czy dokumentów. Trudno oszacować, jakie kwoty są przekazywane za pomocą hawali z pominięciem kontroli państw i instytucji finansowych, najprawdopodobniej są to miliardy dolarów na całym świecie. Hawala jest całkowicie niewidoczna dla oficjalnego systemu bankowego. Transakcje nie są przez nikogo kontrolowane, a nadawcy i odbiorcy są nieznani.
Trwa operacja hiszpańskiej policji krajowej rozpoczęta w czerwcu 2020 r. przeciwko finansowaniu dżihadu z tego kraju. Aresztowano 3 osoby i wykazano, ze w Hiszpanii istnieje nieformalny system przekazów pieniężnych. Nie wiadomo, ile osób przekazuje mikrodarowizny, które okazały się najbardziej efektywną metodą finansowania dżihadu.
ISIS ponownie zamierza przenieść swoją walkę do Europy, tym razem jednak przerzuca bojowników mających doświadczenie wojskowe w strefach objętych konfliktami – stwierdził „elPeriodico”.
Grażyna Opińska (PAP)
